Diverse

O bancă comercială a fost sancționată cu câteva sute de mii de lei

Comitetul executiv al Băncii Naționale (BNM) a aplicat sancțiune sub formă de amendă față de „Banca de Finanțe și Comerț” SA (FinComBank), în sumă de peste 362 de mii de lei. Totodată, instituției bancare i-a fost aplicată și o sancțiune sub formă de avertisment față de membrii Comitetului de Conducere, aflați în funcție în perioada supusă controlului, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al BNM, decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate încălcări.

Banca nu a respectat unele cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare. Totodată, instituția nu a respectat legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Click to comment

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top