10TVActualități

Două persoane din grupul criminal condus de Ilan Șor, au fost trimise în judecată pentru furtul miliardului

Distribuiți acest articol!

Două persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, sunt învinuite de implicarea în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei, au fost trimise în judecată după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penalăa anunțat Procuratura Generală (PG).

Procurorii susțin că „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. 

„MIJLOACELE BĂNEȘTI OBȚINUTE ERAU TRANSFERATE CĂTRE COMPANII NEREZIDENTE, CU DESTINAȚIA: PLĂȚI PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚIE, ECHIPAMENTE DIGITALE, VESTIMENTAȚIE DE BRAND SAU MOBILIER. SCOPUL URMĂRIT ERA CAMUFLAREA TRANZACȚIILOR FINANCIARE”

În perioada anilor 2011-2014, inculpații originari din Chișinău un bărbat și o femeie, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante, contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Creditele ar fi fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogare de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv și prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile date.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button